Immobilier de luxe : la grande blanchisseuse

Dans le périodique : L'Obs (Paris), n°3012-3013 (07/07/2022)
• • Emmanuel Freudenthal
  • Yann Guégan
  • Coline Emmel
• Pages : p.21-27
  • Langues : Français
• • Nature du document : documentaire Genre : article de périodique
  • Résumé :

    Enquête sur l'immobilier de luxe et la façon dont des personnalités étrangères, chefs d'Etat ou hommes d'affaires soupçonnés de blanchiment ou détournement, investissent dans des biens luxueux en France, avec la complicité de notaires ou des autorités : les villas et appartements de luxe en France de Sevil Aliyeva, fille de l'ancien président d'Azerbaïdjan et soeur de l'actuel président impliqué dans des affaires de corruption ; les opérations immobilières douteuses recensées par un collectif de journalistes indépendants associés à L'Obs ; des personnalités visées par des sanctions économiques pour violations des droits humains ayant investi des millions d'euros dans l'immobilier en France ; la question du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; les investissements douteux de 62 personnalités ; le cas d'un ex-patron du fonds souverains des Emirats arabes unis ayant investi dans des biens sur le territoire français purgeant une peine de prison pour détournement de fonds ; les biens douteux en France du ministre de la Défense de l'Indonésie et ex gendre du dictateur Suharto ; les cas de présidents africains et leurs achats de biens de luxe en France ; les achats d'appartements de luxe à Paris d'une épouse du président du Cameroun ; l'obligation faite aux notaires, avocats et agents immobiliers de signaler tout achat douteux à Tracfin, la cellule de lutte contre le blanchiment ; des signalements à Tracfin peu nombreux ; des notaires soupçonnés de conflits d'intérêts ; un ancien notaire impliqué dans de nombreuses ventes à des oligarques russes dont certains accusés de détournement ; l'usage de prête-noms pour dissimuler les identités d'acquéreurs.

• • Descripteurs : bien immobilier blanchiment de l'argent